币安“打新”分仓行为激增,“你”已经多了9倍竞争者!

By Alan Zhang

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LongHash 曾在《数字货币进入“打新”时代,平台币套保工具有望获得红利》一文中分析过,由于币安打新的账户上限为 500 个 BNB,即 5 签,对于一些账户 BNB 余额高的用户而言,将自己的 BNB 分仓给其他账户,是提高自己中签率最简单、最直接的方法。在 A 股市场里,这类分仓行为涉及到银行转账,无法追踪;但 BNB 目前还是 ERC-20 代币,所以可以在链上进行追踪。

 

一、 定义基础的分仓行为模式:


我们先来定义下这类分仓行为的模式。分仓行为是指用户通过一个新的身份注册一个币安账户,该账户生成一个新的充值地址,之后用户再从自己旧的 BNB 账户提现至这个充值地址,完成一次分仓操作。由于币安目前仍是中心化交易所,用户充值的币会被转入币安的钱包。虽然内部交易是黑箱无法追踪,但这类分仓行为的提现操作仍能反映到链上被追踪。用户完成上述分仓操作在区块链上的表现如下:币安先从自己的钱包地址转出对应的 BNB 至该新账户的充值地址,之后再从该充值地址转回币安的钱包地址。

   

从数量上来看,由于此次“打新”单个账户最多 5 票,大账户若要达成高性价比的分仓,那么每次分仓BNB的数量应该接近 500 个 BNB,从而使得每个账户都可以顶格申购。


由此,我们可以粗略地将分仓的链上行为模式定义为:金额在 500BNB 左右(450~550),从一个币安钱包地址转入一个充值地址,之后同等金额再转入另一个币安地址。


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从时间上来看,我们以币安更改 Launchpad 规则的时间为起点(即 2019 年 3 月 24 日下午官方发布最新博客的时间),来对比该时间点前后 “分仓行为”导致的数据变化。

 

二、 分仓操作激增


LongHash 通过链上数据分析,识别出了上述行为模式。截至 2019 年 3 月 31 日,自币安更改 Launchpad 规则仅过去 8 天时间,共发生我们定义的分仓操作 1273 次。


对比 3 月 24 日之前的 8 天,共发生 140 次疑似分仓的操作,而 3 月 24 日后分仓操作数量增长了 9 倍。自币安公布了“打新”规则以来,聪明的大户已经开始布局分仓操作。

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