中国籍毒贩用比特币洗钱,涉案金额或超 1.6 亿美金,但全年比特币涉嫌非法活动比例有所下降

By Andy Hao


近日,美国财政部外资管理局(The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control,OFAC)公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址,并指控他们违反外国毒贩指定法(Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)。


OFAC 在其公告中指出,这三名中国公民进行一项国际贩毒活动,制造和销售致命毒品,直接助长了美国阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。他们通过线上广告向目标客户销售了数百种合成阿片类药物,并使用商业邮件运输公司将毒品走私到美国。恐怖主义和金融情报局副局长 Sigal Mandelker 表示 “OFAC和美国金融犯罪执法网(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)将与美国执法部门协调行动,来应对困扰美国的致命合成阿片类药物危机。”


LongHash 对 OFAC 公布的比特币地址进行了分析。我们发现,这些地址中有三个是交易所地址,这应该是毒贩们在交易所的充值地址。其中,17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy 为 Bitfinex 交易所地址,33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz,3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6 为 Bitstamp 交易所地址。


另外,LongHash 识别出,OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联。交易哈希为 37bda99563886abe0888d31611f2bb67b127ebfb358f0a17ee90395bec0b70e4 的交易一次性从丝绸之路打入 300 BTC 到 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC 地址。


LongHash 运用共同输入法(Common-input-ownership Heuristic,通常认为一笔比特币交易的多个输入地址为同一实体所有,因为它需要同时控制所有输入地址的私钥才能发起这笔交易)对这些比特币地址进行扩散追踪,找到了一个包含 3054 个地址的地址池。该地址池即为这群毒贩所持有。我们统计了地址池中当前还有余额的地址仅为 16 个,总余额为 57.23 BTC。但是我们发现这些地址历史上曾经有很多大额交易,累计转入这个地址池的总金额高达 17526 BTC,按当前比特币价格计算,这群毒贩的涉案金额可能超过 1.6 亿美金。另外,该地址池中的地址最早于 2013 年 6 月就有交易记录,2017 年 8 月至 12 月的交易最为活跃,2018 年 11 月后就基本没有再交易。


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根据区块链数据公司 Chainalysis 的研究,截止今年 7 月,运用比特币交易进行非法活动的金额已经达到 5.15 亿美金,他们预计今年全年会到达 10 亿美金。但是,与合法服务相比,参与非法服务的 BTC 数量正在下降。 Chainalysis  高级产品经理 Hannah Curtis 表示,今年,仅有 1% 的比特币交易与非法活动有关,比 2012 年的 7% 有所下降。


参考文献

1、Bitcoin Criminals Set to Spend $1 Billion on Dark Web This Year

2、Treasury Targets Chinese Drug Kingpins Fueling America’s Deadly Opioid Crisis


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