揭秘中国的疑似庞氏币

By Justin Cai


多层次信息网络营销(MLM)系统因其诈骗而为人所知,因为在该系统中,未来投资者的买入金额常被拿来偿还给早期投资者。

 

分析师称为骗局的大型加密货币项目,如 PlusToken,越来越受欢迎,并且回报也越来越丰厚(至少对在适当时机退出的投资者而言是这样)。

 

许多加密货币骗局常以分布式的方式运行,这就意味着执法机构需要很长时间才能将其关闭。例如,湖南长沙警方于 2019 年 3 月对当地 PlusToken 项目展开调查,并对其进行处罚,因其运行非法金字塔计划。但是,这一事件依然无法阻止 PlusToken 传播到其他地区和国家。在 6 月 29 日其网站关闭、资金消失之前,该项目一直运行。

 

但是,“骗局”或“旁氏骗局”与合法项目之间的界限并不总是清晰的,其中有很多灰色地带。尤其是在中国,一些投资者已对山寨币价格一直不涨失望透顶。他们会转向投资那些有望带来丰厚收益的 MLM 项目,如果您投资及时间安排合理的话,有时确实可以带来收益。

 

贝尔链(BRC)

 

今年,在中国成为头条的两个灰色项目是贝尔链(BRC)和 白鹭(EGT)。

 

这两个项目的相似之处在于,它们都推出了虚拟房地产游戏,承诺玩家获得 ROI 超高的被动收入。在这两个项目中,玩家可投资诸如 USDT 和 ETH 等硬货币,获取以 BRC 或 EGT 为结算的收益(两者均见证了过去几个月里价值的大幅下跌)。

 

这些项目与实体多层次信息网络营销企业的不同之处在于,玩家可以从企业的 ERC-20 代币中获取收益。锁定或销毁或从二级市场购买 ERC-20 代币,便可人为操纵这些代币的价格。由于收益(以美元计价)价值不变,所以,代币价格上涨时,玩家想要获得更少的代币,这样便会形成良性循环,即:代币价格上涨,实际销售压力可能会降低。

 

贝尔链(BRC)起初是有被动收入的游戏。其私人代币销售结束后,2018 年 10 月发布了第一款游戏——《超级富豪》(Super Rich)。在该游戏中,玩家购买虚拟商店,雇佣虚拟员工经营,并花费 USDT 或 ETH  对这些商店和员工进行升级。之后,从商店所挖的 BRC 代币中赚取被动收入。根据官方幻灯片截图,投资者可在 100 天内收回《超级富豪》(Super Rich)里的投资资本,并且在一年左右可赚取 360% 的收益。

 

2019 年 3 月,贝尔链(BRC)发行了第二款游戏——《环球城》(Universal City)。这款游戏和《超级富豪》(Super Rich)唯一的区别是,《环球城》(Universal City)玩家可以用 BRC 代币购买资产,有效夺回《超级富豪》(Super Rich)挖矿所得的 BRC 代币。

 

2019 年 7 月 30 日,贝尔链(BRC)宣布:主网启动过程中,暂停游戏中的 BRC 代币挖矿。8 月 15 日,主网启动,但 BRC 代币挖矿并未恢复。随后,贝尔链(BRC)CEO Vincent 在微博上发了一封“感谢信”,宣布 8 月 31 日所有游戏中的 BRC 代币挖矿正式关闭。

 

BRC 代币大约一个月内损失了超过 90% 的价值,游戏中的资产已不再产生 BRC 代币,这让很多投资者蒙受了巨大损失。而且,许多投资者原本希望至少在一年内持有资产并获得收益。

 

然而,他们很快就没有了收益,而且他们获得的代币价值也严重缩水。

 

白鹭(EGT)

 

白鹭(EGT)的最初目的是为区块链创建 HTML5 游戏引擎。其项目团队在中国手机游戏行业里享有盛誉。2019 年初,白鹭(EGT)宣布与游戏开发工作室 LGame 合作,其发展方向便遭到质疑。

 

据白鹭(EGT)创始人黄竣称,LGame 于 2019 年 3 月首次与他联系,并于 2019 年 5 月,在白鹭(EGT)平台上独立开发并上线了一款具有更加明显的多层次信息网络营销(MLM)特征的房地产游戏——《巨商》(Mega Merchant)。就像《超级富豪》(Super Rich)一样,该款游戏保证,玩家每日从 EGT 代币投资资金中获得 1% 的被动收益,年收益至少达到 360%。


但与《超级富豪》(Super Rich)不同的是,《巨商》(Mega Merchant)有三级邀请程序,分别是“老板”、“企业家”、“巨商”。要想成为“老板”,您必须邀请三个账户,且每个账户余额不得少于 48000  USDT;想成为“企业家”,必须邀请三个“老板”;想成为“巨商”,必须邀请三个“企业家”。任一玩家均可从其下一级注册用户中获得 10% 的挖矿奖励。

 

这就导致白鹭(EGT)出现了一些问题,但游戏仍在运行。黄竣表示,作为开放式区块链游戏平台,白鹭(EGT)无权判断其生态系统项目是否可疑。

 

BRC 挖矿正式关闭一周后,《巨商》(Mega Merchant)与 LGame 推出的另一款游戏——《好莱坞传奇》(Hollywood Tycoon)合并。《巨商》(Mega Merchant)游戏中的所有资产都被转移到《好莱坞传奇》(Hollywood Tycoon)中,原来的游戏——《巨商》(Mega Merchant)关闭。

 

之后,EGT 代币价格暴跌,许多投资者质疑并指责 LGame 充斥着二级市场卖单,但其 CEO John He 坚决否认。他发表公开信表示,LGame 于 2019 年冬季和春季在二级市场购买了 18 亿个 EGT 代币,此后,尽管在游戏挖矿中发行过这些代币,但也从未在二级市场上出售过。

 

在他的公开信中,LGame 还承诺用 15 亿个 EGT 代币,来偿还那些在《巨商》(Mega Merchant)游戏中损失惨重的投资者。但该公司是否确实做到了这一点,目前还尚不清楚。

 

链上数据分析

 

表面上看,贝尔链(BRC)和白鹭(EGT)这两个项目看起来很相似。但仔细分析它们的链上数据,会发现两者之间存在巨大差异。

 

首先,我们查看了这两个代币的交易价格和持有地址数量。对比这两个图,我们可以看出:由于大量新持有地址涌入,贝尔链(BRC)价格暴涨,但白鹭(EGT)新持有地址增长似乎与其价格没有太大的关系。

 

这表明:在用户获取方面,贝尔链(BRC)似乎略胜一筹;但,白鹭(EGT)价格上涨可能是由于现有用户购买量增加或关于代币的炒作增加。


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仔细查看一下某些重要地址的交易记录,会得到更多信息。

 

贝尔链(BRC)最大的持币地址是代币销毁地址。从下图我们可以看到,整个项目过程中,大量代币销毁,且在价格暴跌后才达到稳定。代币销毁减少了供应量,所以可作为抬高代币价格的工具。

 

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部分代币销毁是由于《超级战士》(Super Warrior)这个第一人称射击游戏。在这个游戏中,玩家可用 BRC 代币购买虚拟枪支,杀死怪物获得奖励。如果玩家在游戏中死亡,他们的 BRC 代币将被销毁。该游戏于 2019 年 1 月首次发布,比房地产游戏上线早几个月。

 

我们没有在白鹭(EGT)找到类似的大型销毁地址。但是我们找到了一个大型持有地址(0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b),持有大量低价代币,并在代币价格开始上涨时出售。

 

我们不知道这个账户归谁所有,我们也不知道他们的交易模式。但很明显的是,该账户大鲸似乎能够在适当时机入市和退市。

 

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结论

 

虽然从表面上看白鹭(EGT)和贝尔链(BRC)很相似,但它们还是有一些区别。

 

贝尔链(BRC)具有一些功能,在某些方面使其看起来比较成功。也许是由于大量代币锁仓/销毁,其用户数量呈指数增长,且其价格在一段时间里也有所增长。

 

白鹭(EGT)既没有指数式增长,也没有出现价格虚高的代币销毁,但其链上活动确实表明,有巨鲸钱包持有者可能利用该代币进行拉盘和砸盘。LGame 基于 Egretia 的房地产游戏更可能是一种营销噱头,旨在提高贝尔链(BRC)的知名度。

 

本文仅代表作者的观点和分析。LongHash 并未指控任何项目有非法行为。

 

致谢:感谢 Amberdata 的 Shawn Douglas 慷慨地向我们提供写作所需的链上数据。感兴趣的读者,可在 amberdata.io 上查看他们市场领先的区块链数据服务。



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